Банк, хранивший деньги «евреев Донбасса», отмывал 500 миллионов в месяц

 

СБУ: В банке «Альянс» функционирует мощный «конвертационный центр» с оборотом свыше полумиллиарда гривен в месяц.  Об этом стало известно изопределения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений. Как сказано в материалах дела, Службе безопасности в Киеве и области 9 июля суд открыл доступ к документам «Укрэксимбанка». Допуск был получен на основании досудебного расследования, которое СБУ ведет с декабря 2014 года.

 

Из материалов дела выяснилось, что на базе ПАО «Банк Альянс» (МФО 300119) и «с использованием финансовых инструментов данного банковского учреждения, под прикрытием предоставлением финансовых услуг в банковской сфере», в течение 2014 функционировал и до сих пор функционирует мощный «конвертационный центр» с незаконным оборотом более 500 млн. гривен ежемесячно».

Читайте также: Налоговики ликвидировали на Киевщине конвертцентр с оборотом 108 млн грн

В ходе расследования одного из организаторов «конверта» также заподозрили в противоправной схеме присвоения земли под Киевом. Предоставляя эти участки в ипотеку, злоумышленник получал банковские кредиты.

Мало того, этой же ипотекой был одновременно обеспечен кредит, выданный «Государственным экспортно-импортным банком» («Укрэксимбанком») по договору пятилетней давности. Сам заем, якобы, мог использоваться для нужд «конвертационного центра» .

Напомним, в феврале этого года Еврейская община Донбасса обратилась к властям с просьбой расследовать «кражу средств донбасских беженцев в одном из банковских отделений в центре Киева». Как писал Forbes, само событие произошло еще 22 декабря. «Тогда в банке прошел обыск с выемкой сотрудниками СБУ. В результате средства из банковских ячеек были изъяты. Все это время потерпевшие не разглашали ситуацию, так как пытались с помощью жалоб, в том числе в СБУ, вернуть свои сбережения. Но переговоры с лидерами силовых структур не дали результата», — сообщало издание.

В ходе «обыска» пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, в которых хранились средства евреев – беженцев из Донбасса. У многих исчезли все имеющиеся сбережения», – говорится в тексте обращения Еврейской общины Донбасса.

Собственниками по состоянию на 1 июля 2015 года являлись:

aliancealiance2

ОРД